Полиция пресекла мошенническую схему в Торревьехе, в результате которой уже обманули несколько человек.

• Группа имела организованную структуру и четко определенные роли по обману жертв.

Полицияв рамках операции «Cricar» ликвидировала в Торревьехе группу, занимавшуюся мошенничеством, вымогательством, хищениями и угрозами. Организатор был арестован, а ещё четыре человека находятся под следствием по подозрению в причастности к преступлению. Расследование позволило установить 10 фактов и компенсировать ущерб в размере 8200 евро.

Расследование началось 10 декабря 2024 года после сообщения, которое изначально указывало на возможное хищение. Расследование, проведенное следственным отделом Торревьехи, выявило организованную сеть с четко разграниченными функциями: один человек вербовал жертву, входил в ее доверие, симулируя платежеспособность и предъявляя квитанции о переводах, которые никогда не оплачивались; с тех пор, под разными предлогами, требовал регулярных денежных переводов на счета, предоставленные сетью. Когда жертва отказывалась продолжать, ей поступали угрозы, в том числе в адрес членов семьи, с целью добиться дальнейших переводов. В конечном итоге деньги распределялись или перенаправлялись на счета третьих лиц, связанных с группой.

Проанализировав документы, предоставленные потерпевшим и собранные следователями, офицеры смогли установить личности причастных лиц, очертить их роли и восстановить схему перенаправления средств третьим лицам, связанным со схемой.

Главный подозреваемый, 27-летний мужчина, был арестован и доставлен в следственный суд Торревьехи № 4, который постановил его освободить. Остальные четверо подозреваемых, трое мужчин в возрасте от 24 до 43 лет и 27-летняя женщина, находятся под следствием и сейчас предстают перед тем же судом.

Всем им в разной степени предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве, угрозах, незаконном присвоении денежных средств и членстве в преступной группе.

• Не отправляйте деньги авансом или под давлением якобы «чрезвычайных ситуаций».
• Остерегайтесь квитанций об оплате или переводов, которые фактически не были зачислены на ваш счёт.
• Никогда не сообщайте пароли, одноразовые коды или данные онлайн-банкинга по телефону, в сообщениях или по электронной почте.
• Всегда проверяйте свой банк через официальные каналы, если вы получаете необычные сообщения или инструкции.
• Если вы обнаружили несанкционированные списания средств с вашей карты или платёжного средства, вы можете подать онлайн-сообщение через Электронный офис Гражданской гвардии.
• Если вы стали жертвой вымогательства, угроз или преступник известен или может быть идентифицирован, как можно скорее обратитесь в ближайший пост Гражданской гвардии или позвоните по номеру 062.

Источник https://www.elperiodic.com/